Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Меркурий-автотранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402299292

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464002682

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15143

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-14917-F от 30.08.1993 г.

Содержание сообщения:

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента. «27» марта 2024 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента «28» марта 2024 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Предварительное утверждение годового отчета за 2023 год, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков, распределение прибыли.

2. Принятие рекомендаций Совета директоров по размеру годового дивиденда открытого акционерного общества «Меркурий-автотранс».

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Д. Яцковская

3.2. Дата 28.03.2024г.